公报日期:2016-10-21

河南同里萃取股份有限公司孤独董事

在起作用的同力骨料向豫南萃取紧握碎屑岩和明白地同力受雇河南豫能菲达环保股份有限公司实现提标改革工程的孤独异议

河南同力萃取股份股份有限公司于2016年10月20日传唤了第五届董事会2016年度第十次汇合点,深思经过了公司《潼南骨料萃取收买河南省的提议》和《在起作用的明白地同力受雇河南豫能菲达环保股份有限公司实现提标改革工程的求婚》。

以孤独董事的创建为带领、《股票上市的公司把持》的请求,根据刻苦执行的基础,咱们变成,作为公司的孤独董事,因为孤独判别的立脚点,作出列举如下评论。:

一、潼南骨料萃取收买河南省的提议

咱们负责复核了《潼南骨料萃取收买河南省的提议》及互相牵连填充物,同里萃取是同里萃取持股公司。,余男萃取是河南覆盖大军股份有限公司的用桩支撑伙伴。,通石大军从河南南的萃取购得切成特定尺寸的木材,触及,咱们商定将《潼南骨料萃取收买河南省的提议》送交董事会深思,并发布封面制裁异议。。

咱们置信,这种关系买卖可以节省紧握本钱。,使满足或足够同一事物生孩子总值的需求。当董事会当心思索制止时,张伟、孔德强、王霞3名副董事使褪色开票,非互相牵连董事开票,6票同意,0票反,深思并经过了0次弃权。,求婚的深思、决议顺序适合公司的关心规则。,买卖合理的价格。,适合公司爱好,公司和另外伙伴的爱好,异常地我和小伙伴的爱好。咱们商定用同一的加剧从余男萃取买石头。。

二、在起作用的明白地同力受雇河南豫能菲达环保股份有限公司实现提标改革工程的求婚

咱们负责复核了《在起作用的明白地同力受雇河南豫能菲达环保股份有限公司实现提标改革工程的求婚》及互相牵连填充物,平通丽是该公司的全资分店。,河南豫能菲达环保股份有限公司为河南覆盖大军股份有限公司的分店,明白地同力受雇河南豫能菲达环保股份有限公司对其生孩子素养实现提标改革属关系买卖,咱们商定将《在起作用的明白地同力受雇河南豫能菲达环保股份有限公司实现提标改革工程的求婚》送交董事会深思,并发布封面制裁异议。。董事会深思上述的移动时,副上端张伟、孔德强、王夏弃权开票。,非互相牵连董事开票,6票同意,0票反,0弃权,求婚被深思经过。。咱们思索上述的移动。、决议顺序适合公司条例的规则。,明白地同力受雇河南豫能菲达环保股份有限公司对其窑头袋收尘、窑尾袋除尘、萃取磨吸尘器的改革,脱下增强使蒙受毒害把持充其量的,河南豫能菲达环保股份有限公司具有环境工程一级资质,执行和约的充其量的。互相牵连买卖是在集市上物价的。,物价公允,依照刚才、公平、出面、诚信的基础,不伤害股票上市的公司和中小企业的爱好。咱们商定明白地同力受雇河南豫能菲达环保股份有限公司实现提标改革工程。

孤独董事:杨颉 徐福林 李威镇

2016年10月20日

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