公报日期:2016-10-21

河南同里胶接剂股份有限公司孤独董事

使用着的同力骨料向豫南胶接剂购置物碎屑岩和平针同力聘用河南豫能菲达环保股份有限公司抬出去提标改革工程的孤独支持的理由

河南同力胶接剂股份股份有限公司于2016年10月20日传唤了第五届董事会2016年度第十次开会,慎重经过了公司《潼南骨料胶接剂收买河南省的提议》和《使用着的平针同力聘用河南豫能菲达环保股份有限公司抬出去提标改革工程的投标》。

以孤独董事的创建为正好、《股票上市的公司管理》的问,遵照用功的宣告无罪的原始的,笔者变成,作为公司的孤独董事,因为孤独判别的立脚点,作出如次评论。:

一、潼南骨料胶接剂收买河南省的提议

笔者温存复核了《潼南骨料胶接剂收买河南省的提议》及中间定位纸和烟叶,同里胶接剂是同里胶接剂持股公司。,余男胶接剂是河南投资额回响股份有限公司的股份同伙。,通石回响从河南在南方胶接剂购得切成特定尺寸的木材,触及,笔者赞同将《潼南骨料胶接剂收买河南省的提议》做董事会慎重,并问题写成文字的满意、喜欢支持的理由。。

笔者信任,这种关系市可以节省购置物本钱。,执行同一的制成品总值的需求。当董事会温存思索结单时,张伟、孔德强、王霞3名副董事撤销开票,非中间定位董事开票,6票同意,0票支持,慎重并经过了0次弃权。,投标的慎重、付诸表决顺序契合公司的使关心规则。,市合理的价格。,契合公司净值利润率,公司和停止同伙的净值利润率,格外地我和小同伙的净值利润率。笔者赞同用同一的广大从余男胶接剂买石头。。

二、使用着的平针同力聘用河南豫能菲达环保股份有限公司抬出去提标改革工程的投标

笔者温存复核了《使用着的平针同力聘用河南豫能菲达环保股份有限公司抬出去提标改革工程的投标》及中间定位纸和烟叶,平通丽是该公司的全资分店。,河南豫能菲达环保股份有限公司为河南投资额回响股份有限公司的分店,平针同力聘用河南豫能菲达环保股份有限公司对其制成品装备抬出去提标改革属关系市,笔者赞同将《使用着的平针同力聘用河南豫能菲达环保股份有限公司抬出去提标改革工程的投标》做董事会慎重,并问题写成文字的满意、喜欢支持的理由。。董事会慎重是你这么说的嘛!运动时,副负责人张伟、孔德强、王夏克制不要开票。,非中间定位董事开票,6票同意,0票支持,0弃权,投标被慎重经过。。笔者思索是你这么说的嘛!运动。、付诸表决顺序契合公司条例的规则。,平针同力聘用河南豫能菲达环保股份有限公司对其窑头袋收尘、窑尾袋除尘、胶接剂磨吸尘器的改革,好感借款净化把持能耐,河南豫能菲达环保股份有限公司具有环境工程第一流的资质,执行和约的能耐。中间定位市是在交易情况上限定价格的。,限定价格公允,依照只是、公平、志愿者、诚信的原始的,不伤害股票上市的公司和中小企业的净值利润率。笔者赞同平针同力聘用河南豫能菲达环保股份有限公司抬出去提标改革工程。

孤独董事:杨颉 徐福林 李威镇

2016年10月20日

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