公报日期:2016-10-21

河南同里混凝土制的股份有限公司孤独董事

计划中的同力骨料向豫南混凝土制的买通行为碎屑岩和素的同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司执行提标改革工程的孤独启发

河南同力混凝土制的股份股份有限公司于2016年10月20日召集了第五届董事会2016年度第十次代表大会,深思经过了公司《潼南骨料混凝土制的收买河南省的提议》和《计划中的素的同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司执行提标改革工程的打手势资格》。

以孤独董事的引起为操纵、《股票上市的公司管理》的资格,按照勤勉的尽职的根本的,我们家到,作为公司的孤独董事,因为孤独断定的立脚点,作出如次评论。:

一、潼南骨料混凝土制的收买河南省的提议

我们家负责复核了《潼南骨料混凝土制的收买河南省的提议》及相关性资料,同里混凝土制的是同里混凝土制的持股公司。,余男混凝土制的是河南使就职圈出股份有限公司的界分成为搭档。,通石圈出从河南南方混凝土制的买通切成特定尺寸的木材,触及,我们家加入将《潼南骨料混凝土制的收买河南省的提议》针对董事会深思,并发行写成文字的同意启发。。

我们家置信,这种关系市可以节省买通行为本钱。,清偿过的异样的人夸张的行动或形象总值的需求。当董事会温存思索制止时,张伟、孔德强、王霞3名副董事逃避开票,非相关性董事开票,6票同意,0票反,深思并经过了0次弃权。,打手势资格的深思、投票表决顺序契合公司的公司或企业规则。,市合理的价格。,契合公司收益,公司和如此等等成为搭档的收益,显著地我和小成为搭档的收益。我们家加入用异样的严格性从余男混凝土制的买石头。。

二、计划中的素的同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司执行提标改革工程的打手势资格

我们家负责复核了《计划中的素的同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司执行提标改革工程的打手势资格》及相关性资料,平通丽是该公司的全资分店。,河南豫能菲达环保股份有限公司为河南使就职圈出股份有限公司的分店,素的同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司对其夸张的行动或形象容量执行提标改革属关系市,我们家加入将《计划中的素的同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司执行提标改革工程的打手势资格》针对董事会深思,并发行写成文字的同意启发。。董事会深思是你这么说的嘛!进展时,副董事长张伟、孔德强、王夏转移开票。,非相关性董事开票,6票同意,0票反,0弃权,打手势资格被深思经过。。我们家思索是你这么说的嘛!进展。、投票表决顺序契合公司条例的规则。,素的同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司对其窑头袋收尘、窑尾袋除尘、混凝土制的磨吸尘器的改革,脱帽预付款污点把持容量,河南豫能菲达环保股份有限公司具有环境工程一级资质,实行和约的容量。相关性市是在在市场上出售某物上物价的。,物价公允,依照只是、公平、志愿者、诚信的根本的,不伤害股票上市的公司和中小企业的收益。我们家加入素的同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司执行提标改革工程。

孤独董事:杨颉 徐福林 李威镇

2016年10月20日

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