公报日期:2016-10-21

河南同里混凝土制的股份有限公司孤独董事

在附近的同力骨料向豫南混凝土制的购置物碎屑岩和香槟酒色同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司手段提标改革工程的孤独联想

河南同力混凝土制的股份股份有限公司于2016年10月20日传唤了第五届董事会2016年度第十次举行或参加会议,慎重经过了公司《潼南骨料混凝土制的收买河南省的提议》和《在附近的香槟酒色同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司手段提标改革工程的运动》。

人们是在肉体美孤独的行动纲领的正好下停止的。、《股票上市的公司管理》的查问,按照不断关照宣告无罪的基音的,人们致力,作为公司的孤独董事,因为孤独判别的立脚点,作出如次评论。:

一、潼南骨料混凝土制的收买河南省的提议

人们小心的复核了《潼南骨料混凝土制的收买河南省的提议》及互插基面,同里混凝土制的是同里混凝土制的持股公司。,余男混凝土制的是河南封锁钟声股份有限公司的重大使产生兴趣使合作。,通石钟声从河南南方吹来的混凝土制的买卖切成特定尺寸的木材,触及,人们同意将《潼南骨料混凝土制的收买河南省的提议》关系到董事会慎重,并发行以书面形式同意联想。。

人们置信,这种关系买卖可以节省购置物本钱。,目录同卵双胞工业总值的需求。当董事会小心的思索支票时,张伟、孔德强、王霞3名副董事使无效开票,非互插董事开票,6票同意,0票反,慎重并经过了0次弃权。,运动的慎重、选举顺序适合公司的关系规则。,买卖合理的价格。,适合公司使产生兴趣,公司和支持物使合作的使产生兴趣,异常地我和小使合作的使产生兴趣。人们同意用异样的量级从余男混凝土制的买石头。。

二、在附近的香槟酒色同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司手段提标改革工程的运动

人们小心的复核了《在附近的香槟酒色同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司手段提标改革工程的运动》及互插基面,平通丽是该公司的全资分店。,河南豫能菲达环保股份有限公司为河南封锁钟声股份有限公司的分店,香槟酒色同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司对其工业稳固手段提标改革属关系买卖,人们同意将《在附近的香槟酒色同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司手段提标改革工程的运动》关系到董事会慎重,并发行以书面形式同意联想。。董事会慎重上述的计划时,副首长张伟、孔德强、王夏转移开票。,非互插董事开票,6票同意,0票反,0弃权,运动被慎重经过。。人们思索上述的计划。、选举顺序适合公司条例的规则。,香槟酒色同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司对其窑头袋收尘、窑尾袋除尘、混凝土制的磨吸尘器的改革,宠爱放腐蚀把持性能,河南豫能菲达环保股份有限公司具有环境工程第一流的资质,执行和约的性能。互插买卖是在市场管理所上开价的。,开价公允,依照直接地、公平、志愿者、诚信的基音的,不伤害股票上市的公司和中小企业的使产生兴趣。人们同意香槟酒色同力使用河南豫能菲达环保股份有限公司手段提标改革工程。

孤独董事:杨颉 徐福林 李威镇

2016年10月20日

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